BUENAS PRACTICAS ORGANIZACIONALES ACORDE A LA CIRCULAR 003 de 2018
SADSADASDASD
GESTION DEL RIESGO LA/FT
La GADSDAS de LA/FT.
POLÍTICAS
- Compromiso Institucional para cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de prevención y control del LA/FT.
- Cumplimiento por parte de Directivas de los reglamentos internos y demás disposiciones relacionadas con la prevención y control del LA/FT.
- El SARLAFT se encuentra dentro del marco del Sistema de Gestión de Riesgo Corporativo.
- Compromiso de Directivas y colaboradores,para prevenir que la Institución sea utilizada para cualquier actividad ilícita de LA/FT o tenga vínculos con personas u organizaciones sospechosas.
- Establecimiento de roles, responsabilidades y recursos para la implementación y desarrollo del sistema de Gestión del Riesgo de LA/FT
- Gestión y control sobre generación de conflicto de intereses, con alcance a Directivas y colaboradores, de acuerdo con lo descrito en el Código de Buen Gobierno.
- Desarrollo de Cultura de Reporte de situaciones u operaciones inusuales o sospechosa.
- No se realizarán operaciones con bancos comerciales o con entidades financieras no constituidas legítimamente, que no tengan presencia física en algún país.
- No se realizarán operaciones con empresas ubicadas en países o jurisdicciones que carecen de políticas adecuadas para controlar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Manejo de reserva y confidencialidad en las actividades de detección, identificación y reporte de actividades inusuales y/o sospechosas.
- Establecimiento de políticas de aceptación, rechazo, exclusión o desvinculación de clientes y proveedores de acuerdo con el análisis de sensibilidad de Riesgo de LA/FT
- Gestión de la debida diligencia y el conocimiento de terceros, para reconocimiento de legalidad y ética.
- Cultura de identificación y gestión de los riesgos asociados a LA/FT.
- Información y socialización de la normatividad, documentación y actualizaciones relacionadas con la prevención y control del LA/FT entre los administradores, directivos y demás colaboradores.
- Establecimiento de sanciones por incumplimiento de políticas, y procedimientos.
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