SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT) – SARLAFT
CLINICA ZAYMA S.A.S consciente de la importancia de prevenir y controlar que dineros de origen ilícito sean canalizados a través de la CLINICA , con el objeto de darles apariencia de legalidad o que sea utilizada por personas o entidades al margen de la ley, para adelantar actividades delictivas de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo y en cumplimiento del marco regulatorio establecido por las entidades de control, desarrolla sus actividades con sujeción a las normas legales y a los más altos principios éticos. Por tal motivo, en cumplimiento de lo establecido en las normas emitidas por la por la Superintendencia de Sociedades, y demás entidades y organismos de vigilancia y control; ha establecido el SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO, con alcance a los directivos y en general de todos los colaboradores de la Compañía.
GESTION DEL RIESGO LA/FT
La Gestión del Riesgo de LA/FT consiste en la adopción de políticas que permitan prevenir y controlar el riesgo de LA/FT al que podrían estar expuesto CLÍNICA ZAYMA S.A.S. Comprende el diseño, aprobación, implementación, seguimiento, monitoreo, evaluación, control y ajuste de políticas, lineamientos, metodologías y herramientas, para la prevención y control del riesgo de LA/FT.
POLÍTICAS
- Compromiso Institucional para cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de prevención y control del LA/FT.
- Cumplimiento por parte de Directivas de los reglamentos internos y demás disposiciones relacionadas con la prevención y control del LA/FT.
- El SARLAFT se encuentra dentro del marco del Sistema de Gestión de Riesgo Corporativo.
- Compromiso de Directivas y colaboradores,para prevenir que la Institución sea utilizada para cualquier actividad ilícita de LA/FT o tenga vínculos con personas u organizaciones sospechosas.
- Establecimiento de roles, responsabilidades y recursos para la implementación y desarrollo del sistema de Gestión del Riesgo de LA/FT
- Gestión y control sobre generación de conflicto de intereses, con alcance a Directivas y colaboradores, de acuerdo con lo descrito en el Código de Buen Gobierno.
- Desarrollo de Cultura de Reporte de situaciones u operaciones inusuales o sospechosa.
- No se realizarán operaciones con bancos comerciales o con entidades financieras no constituidas legítimamente, que no tengan presencia física en algún país.
- No se realizarán operaciones con empresas ubicadas en países o jurisdicciones que carecen de políticas adecuadas para controlar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Manejo de reserva y confidencialidad en las actividades de detección, identificación y reporte de actividades inusuales y/o sospechosas.
- Establecimiento de políticas de aceptación, rechazo, exclusión o desvinculación de clientes y proveedores de acuerdo con el análisis de sensibilidad de Riesgo de LA/FT
- Gestión de la debida diligencia y el conocimiento de terceros, para reconocimiento de legalidad y ética.
- Cultura de identificación y gestión de los riesgos asociados a LA/FT.
- Información y socialización de la normatividad, documentación y actualizaciones relacionadas con la prevención y control del LA/FT entre los administradores, directivos y demás colaboradores.
- Establecimiento de sanciones por incumplimiento de políticas, y procedimientos.
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